佰鴻:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/06

3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路15號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度監察人查核報告。

(3)110年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)110年度盈餘分配現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度財務決算表冊案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

(2)「股東會議事規則」修訂案。

(3)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(4)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(5)「資金貸與及背書保證處理準則」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/08

12.停止過戶截止日期:111/06/06

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會停止股票過戶期間自111年4月8日起至6月6日止，股東提案採書面受理

方式，股東提案及提名之受理期間為111年3月22日起至4月1日止，受理處所：新北市

板橋區和平路19號3樓。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月7日至111年6月3日

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