立端:公告本公司111年度第一次董事會議決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/17

2.公司名稱:立端科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)通過本公司110年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

(2)通過本公司111年營運計劃案。

(3)通過本公司110年度員工及董監事酬勞分配案 。

(4)通過本公司留才獎酬預算說明案。

(5)通過本公司經理人任免案。

(6)通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。

(7)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(8)通過本公司111年股東常會改選董事案。

(9)通過本公司受理111年股東常會提案及董事提名相關事宜案。

(10)通過本公司新任董事競業禁止解除案。

(11)通過召集本公司111年股東常會案。

(12)通過本公司更換簽證會計師案。