康和證:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2022-03-17 17:17
第17款
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:台北市基隆路一段一七六號地下二樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一0年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一一0年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一0年度決算表冊案。
(2)一一0年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定,於111年3月23日至111年4月1日止,
受理持股1%以上股東提案。
(二)股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月7日
至111年6月5日止,逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁,依相關說明操作之。
【網址:www.stockvote.com.tw】
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