氣立:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:111/03/17

2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下:

(1)通過本公司110年度合併財務報表及個體財務報表案。

(2)通過本公司110年度營業報告書案。

(3)通過本公司110年度盈餘分配案。

(4)通過本公司110年度提撥員工酬勞及董事酬勞分派案。

(5)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。

(6)通過本公司評估會計師獨立性之情形及111年度財稅務報告簽證會計師委任案。

(7)通過本公司「公司章程」部分條文修正案。

(8)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

(9)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。

(10)通過本公司「防範內線交易管理辦法」部分條文修正案。

(11)通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修正案。

(12)通過本公司111年股東常會日期、地點及召集事由案。

(13)通過本公司為董事投保責任保險案。

(14)通過上海氣立可氣動設備有限公司擬資金貸與浙江邦燁有限公司案。

(15)通過本季資金融通認定事宜。

(16)通過擴建生產用之不動產投資授權案。

(17)通過擬向第一商業銀行申請授信額度案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無