高技:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2022-03-16 19:55
第17款
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:桃園市桃園區興邦路39之6號(停車場)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一O年度營業報告書。
(二)一一O年度審計委員會查核報告書。
(三)一一O年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 一一O年度營業報告書及財務報表案。
(二) 一一O年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂本公司「公司章程」案。
(二) 修訂本公司「背書保證辦法」案。
(三) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(五) 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無
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