光洋科:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:經濟部南台灣創新園區國際會議廳(台南市安南區工業二路31號1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)獨立董事吳昌伯出具110年度決算表冊審查書並經董事會全體通過。

(3)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」案。

(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)本公司擬訂於民國111年3月28日起至民國111年4月7日止

（每日受理時間為上午8時30分至下午5時止，應於受理期間截止前送達）

受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以書面方式提出本次股東常會議案及

提名董事，凡有意提案及提名之符合上開資格股東，務請於民國111年4月7日下午5時前

送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會決議及回覆結果。請於信封封面上加註

「股東會提案函件」、「董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：台南市安南區工業三路1號 (本公司收發處)。

(2)本次股東常會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年4月30日起至

111年5月28日止。