協益:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:本公司觀音廠(地址：桃園市觀音區經建一路30號)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一○年度營業狀況報告。

(2).審計委員會查核一一○年度決算表冊報告。

(3).一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4).一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5).修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

(6).修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2).一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).擬修訂本公司「章程」部分條文案。

(2).擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3).擬修訂本公司「取得或處分資產處理作業」部分條文案。

(4).解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

本公司將於111年4月8日上午9時起至111年4月18日下午5時止受理股東提案，

凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理。

受理處所：100台北市中正區館前路49號3樓(本公司股務單位)。