駿吉-KY:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/16

2.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司第五屆111年第1次董事會重要決議事項如下:

（一）通過本公司110年度員工酬勞分派案

（二）通過本公司110年度營業報告書及合併財務報表案

（三）通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案

（四）通過子公司Inmax Industries Sdn.Bhd.向金融機構

申請原授信額度續約案

（五）通過本公司對Inmax Industries Sdn. Bhd.新增背書保證案

（六）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

（七）通過修訂本公司相關管理辦法之部份條文案

（八）通過本公司簽證會計師獨立性評估案

（九）通過受理本公司111年股東常會股東提案事宜

（十）通過訂定本公司111年股東常會召開時間、地點及召集事由等相關事宜

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無