台林:公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:本公司(桃園市蘆竹區榮安路10號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一○年度營業報告

(2).監察人查核一一○年度決算表冊報告

(3).一一○年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(4).修訂本公司「道德行為準則」報告

(5).修訂本公司「誠信經營守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).一一○年度營業報告書及決算表冊案

(2).一一○年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」案

(2).修訂本公司「股東會議事規則」案

(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4).修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案

(5).修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案

(6).廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1).改選全體董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1).解除董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東書面提案期間111/04/01至111/04/11，

受理場所為本公司財務處(地址:桃園市蘆竹區榮安路10號)。