臻鼎-KY:代子公司子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告董事會通過召開2022年股東大會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/04/18

3.股東會召開地點:中國廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路鵬鼎園區

4.召集事由一、報告事項:聽取公司2021年度獨立董事述職報告

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於公司2021年董事會工作報告的議案；

(2)關於公司2021年監事會工作報告的議案；

(3)關於公司2021年年度報告及其摘要的議案；

(4)關於公司2021年財務決算報告的議案；

(5)關於公司2022年財務預算報告的議案；

(6)關於回購註銷2021年限制性股票激勵計畫部分限制性股票的議案；

(7)關於公司2021年利潤分配預案的議案；

(8)關於預計公司2022年度日常關聯交易的議案；

(9)關於續聘2022年度會計師事務所的議案；

(10)關於補選公司獨立董事的議案；

(11)關於修改《公司章程》的議案；

(12)關於修改《股東大會議事規則》的議案；

(13)關於修改《董事會議事規則》的議案；

7.召集事由四、選舉事項:有

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無