聚積:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹市埔頂路18號10樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)110年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)110年度私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『公司章程』案。

(2)修訂本公司『股東會議事規則』案。

(3)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(4)辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股案。

(5)解除法人董事代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:-

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:無