滿心:本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/06

3.股東會召開地點:新北市五股區五權六路18號8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國110年度營業報告及民國111年營業計畫。

(2)監察人審查民國110年度決算表冊報告。

(3)本公司民國110年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)本公司民國110年度盈餘分配現金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

本公司民國110年度決算表冊與盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。

(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修正本公司「背書保證施行辦法」名稱及部分條文案。

(6)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/08

12.停止過戶截止日期:111/06/06

13.其他應敘明事項:無