永冠-KY:公告本公司董事會通過重大決議事項

第51款

1.事實發生日:111/03/16

2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司2022年第二次董事會重大決議通過事項：

(1)本公司2021年度合併財務報表承認案。

(2)本公司2021年度營業報告書承認案。

(3)本公司2021年度盈餘分配討論案。

(4)本公司擬出具2021年度之「內部控制制度聲明書」討論案。

(5)修訂本公司「公司章程」討論案。

(6)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。

(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

(8)本公司董事(含獨立董事)全面改選討論案。

(9)解除新任董事競業禁止討論案。

(10)召開本公司2022年股東常會討論案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。