南六:本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:111/03/15

2.公司名稱:南六企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過110年度員工酬勞及董事酬勞發放金額及發放方式案；

(2)承認本公司110年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案;

(3)通過110年度盈餘分配案;

(4)通過出具本公司110年度「內部控制聲明書」案;

(5)通過修訂『公司章程』案;

(6)通過修訂『股東會議事規則』案;

(7)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案;

(8)通過召開111年股東常會相關事宜案;

(9)通過受理111年股東常會股東提名董事及獨立董事候選人相關事宜案;

(10)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估;

(11)通過聘任總經理案;

(12)通過近期申請銀行融資綜合額度案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。