新麥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/15

2.公司名稱:新麥企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

1.通過本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

2.通過本公司民國110年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。

3.通過本公司民國110年度盈餘分配案。

4.通過本公司之子公司新麥機械(中國)有限公司辦理首次公開發行人民幣

普通股股票並申請在海外證券交易所上市案。

5.通過本公司之子公司新麥機械(中國)有限公司辦理盈餘轉增資及股份

改制案。

6.通過重新派任本公司之子公司新麥機械(中國)有限公司之法人代表、董監

事及總經理案。

7.通過集團組織架構重整案。

8.通過調整子公司新麥機械(中國)有限公司之股權結構案。

9.通過全面改選董事及獨立董事案。

10.通過本公司民國111年股東常會受理百分之一以上股東提案相關事宜案。

11.通過受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，對董事(含獨立董

事)候選人提名相關事宜案。

12.通過提名董事暨獨立董事候選人案。

13.通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

14.通過調整公司組織及人事升遷案。

15.通過本公司設置公司治理主管案。

16.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨民國111年度會計師委任及

報酬案。

17.通過本公司向玉山銀行辦理融資額度之續約案。

18.通過修訂本公司【公司章程】案。

19.通過修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。

20.通過修訂本公司【股東會議事規則】案。

21.通過修訂本公司【企業社會責任實務守則】案。

22.通過修訂本公司【公司治理實務守則】案。

23.通過本公司民國110年內部控制制度設計及執行之有效性考核案。

24.通過民國110年內部控制制度聲明書案。

25.通過召集本公司民國111年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無