誠創:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓（牛牛牛亞會議中心-cc廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告書。

(二)監察人審查110年度決算表冊報告。

(三)報告本公司修訂「道德行為準則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 110年度營業報告書及財務報表案。

(二) 110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」案

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(五)修訂本公司「背書保證作業辦法」案

(六)修訂「董事選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一) 選舉本公司第九屆董事6名(含獨立董事3名)案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司「董事競業禁止」之限制，提請討論。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

無