友松:公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/01

3.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(一)、報告事項:

1.110年度營業報告書

2.審計委員會審查110年度決算表冊報告

3.110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:(二)、承認事項:

1.承認110年度營業報告書及財務報表案

2.承認110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:(三)、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部份條文案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:(四)、選舉事項:

1.改選董事案

9.召集事由五、其他議案:(五)、其他議案

1.解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:(六)、臨時動議

11.停止過戶起始日期:111/04/03

12.停止過戶截止日期:111/06/01

13.其他應敘明事項:無