仁寶:董事會決議召集111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路581號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)一一○年度審計委員會查核報告。

(3)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一○年度盈餘發放現金股利情形報告。

(5)資本公積發放現金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表，請承認案。

(2)一一○年度盈餘分配，請承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」，請公決案。

(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」，請公決案。

(3)擬修訂「資金貸與他人作業程序」，請公決案。

(4)擬修訂「股東會議事規則」，請公決案。

(5)擬解除董事競業禁止之限制，請公決案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案：

˙受理期間:111年4月1日至111年4月11日

˙受理處所:仁寶電腦工業股份有限公司股務(台北市內湖區瑞光路581號)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年5月25日

至民國111年6月21日止。