彬台:公告本公司董事會決議召開一一一年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號4樓(台大校友聯誼社)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、一一Ｏ年度營業概況及一一一年營業計劃報告。

二、審計委員會審查一一Ｏ年度決算表冊報告。

三、一一Ｏ年度對外背書保證辦理情形報告。

四、一一Ｏ年度投資大陸地區事業報告。

五、一一Ｏ年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

六、修訂本公司「誠信經營守則」部份條文。

七、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

6.召集事由二、承認事項:

一、本公司一一Ｏ年度營業報告書及財務報表。

二、本公司一一Ｏ年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

一、擬修訂本公司「公司章程」部份條文。

二、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，提請 討論。

三、修訂本公司「董事選任程序」部份條文，提請 討論。

四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請 討論。

8.召集事由四、選舉事項:

無

9.召集事由五、其他議案:

無

10.召集事由六、臨時動議:

無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)凡參加台灣集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管

結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)依公司法第172條之1規定辦理，受理股東提案提名，持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，受理期間訂為：111年

4月15日至111年4月25日止，受理提案處所：彬台科技股份有限公司，地址：台北

市瑞光路208號5樓 財會部股務課 電話：(02)8751-1222。

(3)開會通知書於開會三十日前另寄送各股東，屆時如有未收到者，請述明股東戶

號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」洽辦，

電話(02)6636-5566。另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一

千股之股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。

(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依

規定將相關資料送達本公司(地址：台北市瑞光路208號5樓)。