大綜:董事會決議召開股東常會日期及相關事宜（召開方式：視訊輔助股東會）

第17款

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號3樓（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110 年度營業報告。

2.審計委員會審查 110 年度決算表冊報告。

3.110 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4.110 年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.修訂「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」部份條文案。

6.召集事由二、承認事項:

1.110 年度營業報告書及財務報表案。

2.110 年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」部份條文案

2.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案

3.修訂「股東會議事規則」部份條文案

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第十二屆董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出董事候選人名單。

i. 受理期間：111 年 04 月08 日至111 年 04 月 18 日。

ii. 受理處所：大綜電腦系統股份有限公司管理部(高雄市民族一路1163號3樓)

iii.受理方式：書面方式 (親洽或郵寄，郵件送達日必須在受理提案截止日前，並

請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送)提出並敘

明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。

(2)依公司法第172條之1規定，受理股東常會議案提案，

受理時間：111年04月08日至111年04月18日

受理處所：大綜電腦系統股份有限公司管理部（高雄市民族一路1163號3樓）

(3)本次股東常會擬自民國111年5月14日起至111年6月11日止為受理股東電子投票期

間。

(4)視訊輔助股東會召開時間：111年06月14日09時00分

(5)召開視訊輔助股東會相關說明：

i. 本公司視訊輔助股東會依公司法第 172-2 條及公開發行股票公司股務處理準則

（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。

ii. 本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保

公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集

及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁網址：

https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv. 股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自 111 年05 月 14 日起，

至遲於股東會二日前（111/06/11 前），於集保公司股東 e 票通平台

（網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）

辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看 直播、文字提問及投票。

v. 已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自 出席實體股東會者

，應於股東會開會二日前，以與登記相同之 方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以

視訊方式參與股東會。

vi. 股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東 會，應於股東會開

會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷 前述行使表決權之意思表示；逾期撤

銷者，以書面或電子方式 行使之表決權為準。

vii. 股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東

會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案

之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有 規定外，不得再出

席股東會。股東委託代理人出席股東會者， 委託書送達公司後，股東欲以視訊方

式參與股東會，應於股東 會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾

期撤銷 託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix. 倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情 事，致視訊會議平

台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視 訊方式出席股東會之出席股數後，出

席股份總數未達股東會決 議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於111年

06月15日09時00分於高雄市民族一路1163號3樓(原地點)延期或續行集會，列載於

原定股東 會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發 開會通知

x. 若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站（除公開資

訊觀測站外，公司亦可發布於官方網站或 其他渠道以為週知）發布重大訊息。

xi. 其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。