無敵:公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台北市士林區基河路250號(新光人壽教育會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一○年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書，提請承認案。

(2)本公司一一○年度盈餘分派，提請承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)股東常會於上午9時整召開，受理股東報到時間為上午8時30分起。

(2)本次股東常會不發放紀念品。

(3)受理股東提案提名期間：自111年04月08日至111年04月18日止。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年05月14日至

111年06月12日止，電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司。

【網址:https://www.stockvote.com.tw】

(5)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使

表決權。如欲出席股東會現場，請 貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫。

倘股東發燒達額溫37.5度者，應配合公司相關防疫措施。如因疫情影響而須

變更股東會開會地點，屆時將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。