統領:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:桃園市桃園區中正路61號B2樓。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業概況報告。

(2)110年度審計委員會審查報告。

(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度決算表冊案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)重新訂定本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)股東提案受理期間及地點依公司法第172條之1規定辦理。

受理股東提案期間為：自111年4月8日至111年4月18日（每日上午9時至

下午5時）止。

(2)受理處所：統領百貨股份有限公司

地址：台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6。