欣高:公告本公司111年度股東常會召開日期及相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/06/13

3.股東會召開地點:高雄市鹽埕區大義街56號(本公司五樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(一)110年度營業報告。(二)審計委員會查核

110年度決算表冊報告。(三)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:(一)公司110年度營業報告書及決算表冊案。

(二)公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:(一)修訂公司章程部分條文案。(二)修訂公司

取得或處分資產處理程序部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/15

12.停止過戶截止日期:111/06/13

13.其他應敘明事項:(一)本公司自111年4月9日起至111年4月19日止(上午

9時至下午4時)受理股東提案，提案處所:高雄市鹽埕區大義街56號(管理

部)。(二)本公司盈餘分配案經董事會擬議每股配發現金1.40元。