中福:本公司獨立董事高榮志召集111年第1次股東臨時會時程與作業(增加討論暨選舉事項議案)

第51款

1.事實發生日:111/03/11

2.公司名稱:中福國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

獨立董事高榮志依據依證券交易法第14條之4及公司法第220條規定召集中福國

際股份有限公司111年第1次股東臨時會(下稱本次股東臨時會)相關事宜如下:

(一)開會日期: 111年4月22日。

(二)停止股票過戶起迄日期:111年3月24日至111年4月22日。

(三)開會時間:上午九時整。

受理股東報到時間:上午八時三十分。

開會地點:財團法人張榮發基金會802會議室(台北市中正區中山南路11號，如

有調整變動，以召集通知記載或重訊公告為準)。

股東會召開方式：實體股東會

(四)會議召集事由:

1.因本公司前於110年8月3日股東常會討論事項第六案:「本公司擬處分閒置資

產」乙案，迭有爭議，且財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心110年11

月26日來函，特指明中福公司110年8月3日股東常會討論事項第六案:「本公司

擬處分閒置資產」乙案僅為政策性、方針性之決定，不能用以混充公司法第

185條第1項第2款之重度決議等語，造成110年8月3日股東常會討論事項第六案

效力範園存有重大爭議不確定狀況，故有必要依法召集股東臨時會確認處分範

圍之必要。

2.又本公司出售福興公司股份交易案、購買福興公司台中市西屯區青海路二段

242之12號不動產交易案之關係人交易過程充滿疑義，故有必要依法召集股東

臨時會選任檢查人，以維護本公司之利益。

3.另前於110年8月3日當選就任之獨立董事王明德君以個人業務繁忙為由，而

於111年3月7日辭任獨立董事乙職，致審計委員會人數不足三人而與證券交易

法第14條之4規定未合，故實有必要併同於本次股東臨時會補選之，以有效維

護中福公司審計委員會運作及股東權益。

(1)討論暨選舉事項:

1.確認110年8月3日股東常會討論事項第六案決議處分範圍即為中壢廠房之六

分之一。

2.選任許順雄會計師、林詩梅律師為檢查人，就中福公司出售福興公司股份交

易案相關之一切財務、業務事項暨時任經營團隊執行業務等疑義為查核(盡職

調查)，並追究相關人等法律責任案。

3.選任許順雄會計師、林詩梅律師為檢查人，就中福公司購買福興公司台中市

西屯區青海路二段242之12號不動產交易案相關之財務、業務事項暨時任經營

團隊執行業務等疑義為查核(盡職調查)，並追究相關人等法律責任案。

4.補選本公司獨立董事一席。

5.解除新任獨立董事競業限制案。

(2)臨時動議

(五)辦理過戶手續:

1.辦理過戶日期時間:111年3月23日16時30分前(24小時制)。

2.辦理過戶機構名稱:元大證券股份有限公司股務代理部。

3.辦理過戶機構地址:103432 台北市大同區承德路三段210號B1。

4.辦理過戶機構電話:02-2586-5859。

5.辦理過戶方式:凡持有中福國際股份有限公司股票而尚未辦理過戶之股東，

請於民國111年3月23日(星期三)16時30分前親臨中福國際股份有限公司股務

代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」(103432台北市大同區承德路

三段210號B1)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年3月23日(最後過戶日)

郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶

者，「元大證券股份有限公司股務代理部」將依其送交之資料逕行辦理過戶

手續。

6.其他:本次股東臨時會股務代理機構為「台新綜合證券股份有限公司股務代

理部」，有關本次股東臨時會股務事務將委託「台新綜合證券股份有限公司

股務代理部」處理(包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理

委託出席、股東臨時會當日之股東報到程序與討論暨選舉事項之結果與議案

表決統計)。台新綜合證券股份有限公司股務代理部之地址:臺北市中山區建

國北路一段96號B1，電話:(02)2504-8125。

(六)其他應公告事項:

l.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其本次

股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以本公告方式為之，故不另行寄發

開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本次股東臨時會股務代理機

構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」(電話:(02)2504-8125)洽詢開

會事宜或於當日前往出席本次股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會

通知書將於本次股東臨時會15日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東

戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務代理機構「

台新綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢。

2.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日

前依規定將相關資料送達「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」，地址

:臺北市中山區建國北路一段96號B1」電話:(02)2504-8125，並副知證基會。

3.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「台新綜合證券股份有限公司股務代

理部」。

4.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為1席，本公司擬訂於民國

111年3月12日起至民國111年3月24日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細

內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

5.依公司法第192條1規定，擬訂111年03月12日至111年03月24日(17時止，送

達為憑)為受理持有本公已發行股份總數百分之一股份之股東提名申請期間。

受理地點為「台北市大同區民權西路104號7樓之1(信誼爾雅法律事務所)」，

收文時間為每日9時至17時(以送達之收文戳章為憑)。

6.本公司討論獨立董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股

東會同意解除本次新選任獨立董事競業行為之限制，有關新任獨立董事兼任

內容，將依選舉結果在本案決議前公告補充之。

7.本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集

通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：

http://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料

(含存託憑證資料)，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

8.目前仍值COVID-19(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」電子

投票行使表決權。如欲出席股東會現場，請股東全程佩戴口罩，並配合量測

體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度

或耳溫攝氏38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療，禁止股東進入股東會

會場。

本次股東臨時會如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開

資訊觀測站」之重大訊息公告。

9.本次股東臨時會是否發放紀念品暫未決定，待決定後再行公告。

10.本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下:

(1)行使期間:自民國111年4月7日至111年4月19日止

(2)電子投票平台:

台灣集中保管結算所股份有限公司，綱址

https://www.stockvote.com. tw

(3)其他說明:本次股東臨時會係由本公司高榮志獨立董事依法認有必要性而為

公司召集，故公告事項內容等項，均由本召集權人依法負責，倘有爭議，請循

司法途徑處理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)獨立董事高榮志，依證券交易法第14條之4及公司法第220條規定，通知本

公司自行召開111年第1次股東臨時會，謹依法先行公告如上，如有必要將再

行補充公告。

(2)為因應獨立董事王明德前於111年3月7日辭任獨立董事乙職，本次股東臨時

會爰依證券交易法第14條之2第6項補選一席缺額獨立董事，並依法補充公告事

。