實威:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/05/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之3(本公司大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業概況報告

(2)一一○年度審計委員會查核報告

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)修訂『公司治理實務守則』部分條文報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一一○年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『公司章程』部分條文案

(2)修訂『背書保證作業程序』部分條文案

(3)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/01

12.停止過戶截止日期:111/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案期間與受理

處所如下：

受理期間：111年3月22日起至111年4月1日止。

受理處所：台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5，本公司股務部。

(2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，

行使期間：111年4月30日至111年5月27日止

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

網址：www.stockvote.com.tw