實威:公告本公司董事會通過之重要決議

第53款

1.事實發生日:111/03/11

2.公司名稱:實威國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)通過本公司110年度盈餘分配案。

(3)通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(4)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。

(5)通過修訂『公司章程』部分條文案。

(6)通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(7)通過修訂『公司治理實務守則』部分條文案。

(8)通過召開本公司111年度股東常會開會日期、時間、地點及議案。

(9)通過訂定受理持股百分之一以上股東之提案、受理處所及受理期間案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無