鼎固-KY:公告本公司董事會決議一一一年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台北市信義路五段5號；上午9點整

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：2021年度營業報告。

第二案：2021年度審計委員會審查報告。

第三案：2021年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

第四案：修正「董事會議事規則」。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司2021年度營業報告書及合併財務報表案。

第二案：本公司2021年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修改公司章程案。

第二案：修訂「股東會議事規則」案。

第三案：修正「取得或處分資產處理程序」。

8.召集事由四、選舉事項:

第一案：全面改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:其他討論事項:

第一案：解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)本公司受理股東提案申請期間為111年4月18日起至111年4月27日止，

受理股東提案地點：台北市信義區基隆路一段420號10樓。

(2)本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，

其行使期間為111年5月25日至111年6月21日止。