嘉里大榮:本公司董事會決議召開民國111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路38號2樓（台北寒舍艾美酒店軒轅廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及各項決算表冊。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」部分條文修訂案。

(2)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:無。