迅杰:公司本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會202會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一Ｏ年度營業報告。

(2)一一Ｏ年度審計委員會審查報告。

(3)減資彌補虧損執行情形報告。

(4)一一Ｏ年度私募執行情形報告。

(5)一一Ｏ年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一Ｏ年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司資本公積發放現金案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理1%股東提案期間及受理處所：

(1)受理提案暨提名期間：111年4月1日至111年4月11日止，上午9:00至下午5:00。

(2)受理提案暨提名處所：迅杰科技股份有限公司財務部

﹝地址：新竹科學工業園區力行路21號4樓﹞。