寶島極:本公司董事會決議通過辦理減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會內容

第12款

1.發布財務業務資訊之日期及時間:111/03/10下午四點整

2.發布財務業務資訊之地點:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心記者室

3.公開之財務、業務相關資訊:詳新聞稿內容

4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:

(1)本公司截至110年12月31日止，帳載累積虧損計新台幣186,388,443元。

(2)本公司為健全財務結構與未來營運發展需求，擬依公司法相關規定辦理

減少資本，擬辦理減資新台幣144,020,080元以彌補累積虧損，銷除已發行

流通在外股份14,402,008股，減資比率為32.9583%，按減資換股基準日股

東名簿記載之股東持股比率，每仟股減少329.583 股，換股比例為

67.0417 %，即每仟股換發670.417股。本公司已發行流通在外之普通股及

私募普通股，應依規定各按其相對比例減少股數。

(3)減資後未滿一股之畸零股，得由股東於減資換股停止過戶日前向本公司

股務代理機構辦理拼湊成整股，未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，

依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價給付現金

(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止（元以下捨去），並

授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。

(4)本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原股份相同，俟股東

會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資基準日與減資換股基

準日等相關事宜。本次減資換股基準日前，如因本公司股本發生變動，致影

響流通在外股份數量，而需調整減資比率，或本減資案如因法令修訂、主管

機關核示，或為因應其他客觀環境變動而需修正，擬授權董事會依公司法或

其他相關法令規定全權處理之。

5.其他應敘明事項:無