寶島極:本公司獨立董事對董事會之議決事項表示保留意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/03/10

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

章世璋/歌林公司重整人兼總經理

4.表示反對或保留意見之議案:

第六案:本公司一一一年度營運計劃案。

第九案:提名董事暨獨立董事候選人案。

第十案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

章世璋獨立董事保留意見。

第六案:(1)請編製預算人員說明營收假設及預算之假設條件。

(2)本席對營運計畫的預算假設有疑慮，在費用未增加的情況下，桃園

的營業收入自二月份至三月份成倍數增加不合理。

第九案:(1)董事定有任期制，與公司之間屬於委任關係，提前改選董事，將使

董事遭到提前解任，依公司法及民法，遭提前解任之董事對公司有

損害賠償請求權，因此提前改選將有可能使公司及股東權益受損。

(2)董監全面改選已涉及經營權異動，在寶島極光營業額不高的情況下

，很有可能在經營權異動的情況下涉及營業範圍重大變更而導致有

價證券停止買賣，甚至有可能終止有價證券上櫃，影響股東權益甚

鉅，為本席無法為此提名董事候選人議案背書的理由。

(3)公司由法人擔任董事，法律上雖無不可，但以法人擔任公司董事爭

議本來就很大，「影子董事」的疑慮難以排除，故許多學者專家極

力主張廢除公司法有關法人董事之規定，而本案提名董事除三名獨

立董事為自然人外，其餘四名皆為法人，有違公司治理原則，因此

本席無法替此一提名董事候選人議案背書。

第十案:同第九案意見。

6.因應措施:依規定公告

7.其他應敘明事項:無