橘子:董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:維多麗亞酒店一樓宴會廳(台北市敬業四路168號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一○年度營業報告案。

(2)審計委員會查核一一○年度決算表冊報告案。

(3)一一○年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一○年度決算表冊案。

(2)本公司一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:無