禾聯碩:公告本公司董事會通過之重要決議事項

第51款

1.事實發生日:111/03/10

2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於111/03/10召開董事會通過重要議案如下:

(一)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過本公司110下半年度盈餘分派案。

(三)通過本公司110年度董事酬勞及員工酬勞發放案。

(四)通過本公司111年度會計師之獨立性及報酬案。

(五)通過本公司110年度內部控制制度有效性評估及內部控制制度聲明書案。

(六)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。

(七)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(八)通過本公司民國111年股東常會召開案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。