裕融:公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一Ｏ年度營業報告

(二)一一Ｏ年度決算表冊審計委員會審查報告

(三)一一Ｏ年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(四)一一Ｏ年度衍生性金融商品交易報告

(五)一一Ｏ年度背書保證情形報告

(六)一一Ｏ年度募集公司債情形報告

(七)修訂「誠信經營守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一Ｏ年度決算表冊案

(二)一一Ｏ年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司擬盈餘轉增資發行新股案

(二)擬修訂「公司章程」案

(三)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:

(一)改選第十二屆董事案

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除第十二屆董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法將載明於股東會召集通知，

並依相關法令規定辦理。