和碩:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:沃田旅店大會堂（台北市中山北路七段127號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一○年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告。

(三)本公司一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)國內無擔保普通公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:選任本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東

提案及提名12席董事(含3席獨立董事)候選人名單之期間及處所如下，

受理期間：111年4月11日起至111年4月20日止。

受理處所：本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶

南路一段2號5樓)。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為

自111年5月14日起至111年6月12日止。