麗豐-KY:公告本公司董事會通過重要決議

第51款

1.事實發生日:111/03/10

2.公司名稱:麗豐股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議摘要如下：

(1)通過110年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書稿本案。

(2)通過本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。

(3)通過110年度董事酬勞分派案。

(4)通過110年度經理人之員工酬勞分派案。

(5)通過110年度內部控制聲明書案。

(6)通過本公司111年度評估會計師獨立性、簽證會計師委任及簽證公費案。

(7)通過110年度盈餘分配案。

(8)通過子公司(BVI)克麗緹娜行銷有限公司擬辦理現金增資並增加其對台灣分公司

之投資案。

(9)通過子公司(BVI)克麗緹娜國際有限公司擬辦理現金增資並增加轉投資案。

(10)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」名稱及部份條文案。

(11)通過擬定本公司111年股東常會召集案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。