創威:公告本公司董事會通過之重要議案

第53款

1.事實發生日:111/03/10

2.公司名稱:創威光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於111/03/10召開董事會，通過重要決議如下：

一、本公司110年度員工酬勞及董監酬勞總數分派案

二、本公司110年度營業報告書及財務報表案

三、本公司110年度盈餘分配案

四、本公司110年度內部控制制度聲明書案

五、本公司擬以資本公積發放現金案

六、111年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案

七、本公司簽證會計師委任案

八、為使召開股東會之方式更具彈性，擬修訂本公司「公司章程」案

九、擬修正本公司「股東會議事管理辦法」案

十、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序管理辦法」、「內部控制制度管理辦法」

、「公司治理實務守則管理辦法」、「公開資訊申報作業管理辦法」及「企業社會

責任實務守則管理辦法」案

十一、擬訂定本公司111年股東常會開會時間、地點、召集事由

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。