光耀:公告本公司董事會決議召開111年股東常會
鉅亨網新聞中心 2022-03-10 16:10
第17款
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓集思竹科會議中心牛頓廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)本公司買回股份執行情形及訂定買回股份轉讓員工辦法報告。
(4)訂定「公司治理實務守則」報告。
(5)修訂「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司110年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)解除新選任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選第八屆董事七席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:無。
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