六角:代子公司王座國際餐飲股份有限公司公告111年召開股東常會事宜(召開方式:實體股東會)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬一路88號

(台灣大學竹北分部碧禎館一樓107會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:111/04/11

11.停止過戶截止日期:111/06/09

12.其他應敘明事項:公告受理股東書面提案之期間與處所：

(1)受理期間：111年04月1日至111年04月11日止

(2)受理處所：王座國際股務單位(新竹縣竹北市高鐵九路98號3樓)