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公告

六角:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

鉅亨網新聞中心 2022-03-10 15:16


第17款


公司代號:2732


公司名稱:六角

發言日期:2022/03/10

發言時間:15:16:49

發言人:謝婷韻

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:台灣大學竹北分部碧禎館1樓107會議室

(新竹縣竹北市莊敬一路88號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)110年度盈餘分派現金股利報告。

(5)國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。

(6)第二次買回庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司第八屆董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東提案期間:111年4月4日起

至111年4月14日止;受理提案處所:六角國際事業股份有限公司股務單位,地

址:新竹縣竹北市高鐵九路98號。


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