達爾膚:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2022-03-09 18:46
第17款
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路三段28號B1(典空間活動會場)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司110年度營業報告。
(二)本公司110年度審計委員會查核報告。
(三)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式報告。
(四)本公司110年度現金股利分派案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)110年度營業報告書及財務報表案。
(二)110年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
(一)因最後過戶日111年4月9日適逢例假日,故現場過戶提前至111年4月8日。
(二)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案。
(1)受理期間:111年3月15日至111年3月25日止(上午9時至下午5時)。
(2)受理處所:台北市中山區南京東路三段70號13樓,本公司財務部。
(3)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。
(三)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權:
(1)行使期間:111年5月9日至111年6月5日止
(2)電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司
【網址:www.stockvote.com.tw】
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