方方土霖:公告本公司董事會通過之重要議案

第53款

1.事實發生日:111/03/09

2.公司名稱:(方方土)霖冷凍機械股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要議案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

一、通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

二、通過110年度營業報告書、財務報告案。

三、通過110年度盈餘分派案。

(1)擬議配發現金股利：137,074,266元（每股配發1.8元)。

四、通過110年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書案。

五、通過111年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

六、通過111年及112年度簽證會計師委任案。

七、通過擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。

八、通過擬修訂本公司「取得或處分資產作業」部分條文案。

九、通過召開111年股東常會相關作業案。

十、通過111年股東常會受理股東之提案之相關事宜案。

十一、通過111年度經理人薪資報酬調整案。

十二、通過對孫公司(方方土)霖冷凍機械(越南)責任有限公司資金貸與額度案。