耀勝:董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路99號A棟R樓(新北市永寧科技園區)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業狀況報告案。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告案。

(3)赴大陸投資情形報告案。

(4)一一○年度私募普通股報告案。

(5)健全營運計畫執行成效。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書暨財務報表案。

(2)一一○年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/26

12.停止過戶截止日期:111/05/24

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年4月23日至

111年5月21日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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