紘康:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/09

2.公司名稱:紘康科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案

(1)通過110年度員工酬勞、董事酬勞案

(2)通過110年度合併財務報告及個體財務報告

(3)通過110年度盈餘分配案

(4)修訂「公司治理實務守則」案

(5)修訂「企業社會責任實務守則」案

(6)修訂「取得或處分資產作業辦法」案

(7)本公司第六屆董事及獨立董事選任案

(8)解除新任董事競業禁止之限制案

(9)召集111年股東常會

(10)通過110年度內部控制聲明書

(11)簽證會計師獨立性及適任性評估案

(12)修訂「公司章程」案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無