景岳:公告本公司111年3月9日董事會通過之重要議案

第51款

1.事實發生日:111/03/09

2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過之重要議案如下：

本公司今日董事會通過之重要議案如下：

(1)本公司110年度董事及員工酬勞案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

(3)本公司110年度營業報告書及財務報告案。

(4)本公司修訂公司章程案。

(5)本公司修訂取得或處分資產處理準則案

(6)召集111年股東常會案。

(7)股東提案權作業。

(8)本公司110年度「內部控制制度聲明書」。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無