優群:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:111/03/09

2.公司名稱:優群科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、110年度董事會績效評估結果報告。

二、董事、獨立董事與重要職員責任險續保事宜報告。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘錄報告。

四、通過1110年簽證會計師之獨立性評估暨專業勞務酬勞案。

五、通過本公司110年度個體財報、合併財務報表暨營業報告書。

六、通過本公司內部控制制度聲明書案。

七、通過召開本公司111年股東常會案。

八、通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

九、通過本公司110年度盈餘分配案。

十、通過本公司簽證會計師變更案。

十一、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

十二、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案

十三、通過修訂「內部控制制度自行評估作業程序」部份條文案

十四、通過修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部份條文案。

十五、通過制訂「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」部份條文案。

十六、通過制訂「風險管理政策與作業程序」部份條文案。

十七、通過修訂「永續發展實務守則」部份條文案。

十八、通過修訂「董事會議事規範」部份條文案。

十九、通過辦理子公司Ari International (Singapore) Pte.,Ltd 註銷登記案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。