中鼎:本公司董事會決議召開111年股東常會
鉅亨網新聞中心 2022-03-08 19:21
第17款
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:台北市中山北路七段127號(沃田旅店國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司110年度營業狀況報告。
2.本公司審計委員會查核110年度決算表冊報告。
3.本公司110年度董事及員工酬勞分派情形報告。
4.本公司截至110年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表提請承認案。
2.本公司110年度盈餘分配提請承認案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文提請公決案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文提請公決案。
4.本公司發行111年度限制員工權利新股提請公決案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定,自111年3月14日至111年3月24日止
受理股東以書面方式向本公司提出股東常會議案,
受理地點:中鼎工程股份有限公司董事會秘書處,
地址:11155台北市中山北路六段89號17樓。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國111年4月26日至
111年5月23日止。
(3)若因新型冠狀病毒防疫作業影響或主管機關修訂相關防疫措施
而需變更股東常會開會地點,
若取得主管機關同意「董事會可授權董事長全權處理」之原則下,
董事會授權董事長全權處理之。
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