緯軟:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:張榮發基金會國際會議中心(台北市中正區中山南路11號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一○年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。

(4)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)第十四屆董事(含獨立董事)選任案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/28

12.停止過戶截止日期:111/05/26

13.其他應敘明事項:

(一)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(二)依公司法第172條之1規定及第192條之1規定，自民國111年3月12日起至民國

111年3月22日止受理股東書面提案及提名董事(含獨立董事)候選人申請。

受理地點為本公司財務總處(地址：221新北市汐止區新台五路一段93號32樓)。

(三)為維護股東權益及提昇公司治理制度，本次股東常會擬將電子方式列為

表決權行使管道之一，其他相關事宜將依規定另行公告之。

(四)如受疫情影響而須變更111年股東常會開會地點等相關事宜，授權董事長全權

處理之，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。