成霖:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:111/03/08

2.公司名稱:成霖企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

1. 通過本公司110年度董事及員工酬勞提撥案。

2. 通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。

3. 通過110年度內控聲明書案。

4. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文。

5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文。

6. 通過111年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業及議程案。

7. 通過簽證會計師公費審查案。

8. 通過修訂本公司110年第一次員工認股權憑證發行辦法部份條文。

9. 承認本公司從事衍生性商品交易。

10. 通過本公司向銀行申請授信案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。