太設:本公司代重要子公司豐洋興業股份有限公司公告111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:台北市光復南路495號地下一樓大會議室(太平洋商務中心)

4.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告

2.110年度監察人審查決算表冊報告

3.110年度員工及董監酬勞分配情形報告

4.其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案

2.110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.修正『取得或處分資產處理程序』部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第12屆董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:討論解除董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:111/05/11

11.停止過戶截止日期:111/06/09

12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為111年5月3日至

111年5月12日止,受理提案處所:台中市豐原區復興路2號11樓，收件單位：財務部。